Bayt.com
https://bayt.page.link/v1TUmrkCw1dqRip19
العودة إلى نتائج البحث‎

Customer Due Diligence Analyst

قبل 3 أيام 2025/04/16
دوام كامل
500 موظف أو أكثر · وكالات التوظيف

حمّل تطبيق بيت.كوم

حمّل تطبيق بيت.كوم لإدارة مراسلاتك الفورية مع خبير التوظيف
حمّل التطبيق
أنشئ تنبيهًا وظيفيًا للوظائف المشابهة

الوصف الوظيفي

Roles & Responsibilities:

  • Review and approve NTB Very High-Risk/Sensitive relationships and KYC refresh cases.
  • Develop and enhance CDD frameworks, policies, and risk assessment models.
  • Provide FCC advisory on AML, Sanctions, and AB&C compliance.
  • Conduct reviews, testing, and governance reporting for high-risk cases.
  • Identify compliance gaps, support automation, and ensure regulatory adherence.


المهارات

Preference:

  • Strong analytical and investigative skills.
  • Proficiency in MS Office (Excel, PowerPoint) and Power BI.
  • Excellent communication and stakeholder management.

Qualifications:

  • Bachelor's degree in Management, Banking, or Finance.
  • 3-5 years of experience in AML/CDD compliance.
  • Certification in Compliance, KYC/AML/CFT preferred.

Benefits:

  • Visa
  • Insurance


تحميل... أرسل إلى صديق إتمام الإستبيان
TASC Outsourcing logo
متابعة الغاء المتابعه

TASC Outsourcing was established in November 2007 by Mahesh Shahdadpuri, an engineer and management graduate with a passion for excellence and penchant for HR. Mahesh began his career in software consulting (the acronym TASC is derived from Talent Asset Software & Consulting), and his rich experience in the vertical helped shape TASC Outsourcing as a people-centric business driven by cutting edge systems. TASC is one of the fastest growing contract staffing companies in the UAE. Key differentiators such as diligence, integrity, transparency and pioneering spirit continue to position TASC as a forerunner in every endeavor.

أظهر بيانات الشركة
لقد تجاوزت الحد الأقصى لعدد التنبيهات الوظيفية المسموح بإضافتها والذي يبلغ 15. يرجى حذف إحدى التنبيهات الوظيفية الحالية لإضافة تنبيه جديد
إدارة
تم إنشاء تنبيه للوظائف المماثلة بنجاح. يمكنك إدارة التنبيهات عبر الذهاب إلى الإعدادات.
إدارة
تم إلغاء تفعيل تنبيه الوظائف المماثلة بنجاح. يمكنك إدارة التنبيهات عبر الذهاب إلى الإعدادات.
إدارة