Mise en ligne le
13-01-2025
Onboarding & KYC Specialist – Correspondent Banking Date13-01-2025 DirectionONBOARDING & KYC SPECIALIST – CORRESPONDENT BANKING ContratCDI LocalisationCasablanca FonctionAutre fonction
Assurer la conformité des activités de Correspondent Banking avec les politiques internes de la banque ainsi qu'avec les réglementations locales et internationales, en mettant un accent particulier sur le KYC, la LCB-FT, la lutte contre le financement du terrorisme et le respect des sanctions. La complétude et l’authenticité des documents constitutifs des dossiers des contreparties bancaires étrangères et/ou locales, notamment lors de procédures d’onboarding. Une mise à jour permanente ainsi que la revue annuelle des dossiers des correspondants bancaires étrangers (Relations Swift RMA, Correspondants Nostro/Vostro, Correspondants partenaires dans les activités clearing, trade finance, custody, ou marché des capitaux). Les échanges d’informations et de documentation ayant trait aux procédures de la banque (et des correspondants) en matière de KYC/AML
Contexte du recrutement et définition de poste
Intégré(e) au sein de la Direction du Coverage Institutionnel (entité rattachée au Pôle
Marché des Capitaux & Institutionnels
), vous aurez pour mission d’assurer:
Profil recherché
Titulaire d’un Master universitaire. Bonne maîtrise de l’anglais, aussi bien à l’écrit qu’à l’oral. Justifier d’au moins 3 ans d’expérience dans un poste similaire. Faire preuve d’autonomie, de rigueur, de persévérance et d’un sens aigu de l’organisation.* La détention de certifications en lutte anti-blanchiment et/ou en conformité avec les sanctions internationales constitue un atout majeur.
