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Analyste Sanctions Embargos
Services Généraux CDI Maroc Référence 240001W6 Date de début Immediately Date de publication 25/07/2024 Rattaché (e) au responsable Sanctions et Embargos, vous traitez les alertes relatives aux transactions à l’international, aux dossiers Trade liés aux importations/exportations et aux dossiers de banques correspondantes, dans le cadre du dispositif de conformité S/E. Vos missions aux quotidiens seront comme suit :
- Analyser les remontées Trade afin de s’assurer de la conformité des opérations.
- Mener des investigations approfondies en cas de doute ou d’information négative et remonter l'information au responsable du département Sanctions & Embargos.
- Accompagner et assister les différentes entités « réseau » en matière de dispositif S / E.
- Contribuer aux projets transversaux du département S / E.
- Etudier et traiter les alertes de Niveau 2 sur les transactions de divers pôles d'activités pour s'assurer du respect des réglementations internationales en vigueur et de la Politique Groupe sur les sanctions et embargos, à savoir (Forces, BSA ,OFAC ).
- Traiter et analyser les dossiers KYC banques correspondantes ainsi que les alertes FFF.
- Effectuer les déclarations de soupçon dans le cadre de l’activité sanctions embargos.
- Elaborer le reporting de l’activité.
- Maintenir et mettre à jour le socle documentaire du département S / E.
Vous avez un Bac + 5 dans une école de commerce ou équivalent. Vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la sécurité financière.
Analyste Sanctions Embargos CDI Maroc
