Services Généraux CDI Maroc Référence 2400012A Date de début Immediately Date de publication 03/04/2024 Traiter les alertes complexes remontées par les différents canaux (Agences, Département S&E, Département KYC, Analyste SIRON) sur les périmètres KYC et LAB/FT Gérer au quotidien les déclarations de soupçons et les correspondances UTRF (demandes d’information) sous la responsabilité du responsable de département LAB/FT et AMLO Mener les investigations nécessaires en collaboration avec les équipes en agence et les équipes conformité (KYC, LAB-FT, Sanctions Embargos) pour les détections de non-conformités en rapport avec les dispositifs LAB-FT et KYC Préconiser des actions visant la mise en conformité aux dispositifs de conformité KYC et LAB/FT Proposer des pistes d'amélioration et de développement des outils de traitement KYC et LAB/FT Mener des investigations approfondies pour les transactions suspicieuses en veillant à la qualité des livrables Analyser les alertes générées quotidiennement permettant d’identifier les comportements suspects à partir de scénarios précis appliqués aux comptes et transactions clients ...Vous avez un Bac + 5 dans une école de commerce ou équivalent et vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la finance. Analyste LAB-FT CDI Maroc
